Відмивання грошей

Відмивання грошей – сукупність операцій із грошима, заробленими незаконним способом (крадіжками, торгівлею наркотиками тощо), які здійснюють таким чином, щоб створити враження про легальні джерела їх появи в суспільстві. Найпоширенішими методами відмивання грошей є, зокрема, вкладення незаконних доходів в іноземні банки з наступним переказом вкладу в крашу власника грошей. Існує чимало інших методів відмивання грошей: укладання фіктивних угод про виконану роботу з наступним реальним рухом грошових потоків, підпільна купівля цінних паперів з наступним цілком легітимним отриманням доходів на них, перепродаж нерухомості, купівля виграшних лотерейних білетів, гра на тоталізаторах та ін. Відмивання грошей – це зворотний бік тіньової економіки.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.